公告日期：2021-09-15

公告编号：2021-023

证券代码：830898 证券简称：华人天地 主办券商：光大证券
北京华人天地影视策划股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：华人天地公司会议室
3.会议召开方式：现场会议+电话会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：实控人张津
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,851,000 股，占公司有表决权股份总数的 36.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张金霞因离职缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-023

董事会秘书职责暂由实际控制人张津履行。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

公司董事吕雪娜的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会提名于镇先生为公司第三届董事会董事，于镇先生不是失信联合惩戒对象。任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
2.议案表决结果：

同意股数 29,851,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名王俪惠女士为公司监事》的议案
1.议案内容：

因监事果建春的离职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东张津提议王俪惠女士为公司第三届监事会监事，经查王俪惠女士不在失信惩戒对象名单。任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
2.议案表决结果：

同意股数 29,851,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-023

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吕雪娜 董事 离职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会

于镇 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会

果建春 监事 离职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会

王俪惠 监事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会

四、备查文件目录
《北京华人天地影视策划股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

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