公告日期：2024-07-30

证券代码：830899 证券简称：粤开证券 主办券商：华泰联合
粤开证券股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 23 层
1 号会议室

3.会议召开方式：现场、视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：严亦斌董事长

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。其中郭川舟董事委托严亦
斌董事代为出席表决，并按《公司章程》及《董事会议事规则》的要求出具了书面授权委托书。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事 2023 年履职评价结果的议案》

1.议案内容：

根据《证券公司治理准则》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及《粤开证券股份有限公司董事、监事履职评价办法》的相关规定，公司董事会薪酬与提名委员会对董事 2023 年度履职情况进行了履职考核，并报董事会审议。本议案包含 9 个子议案，具体包括：
（1）关于严亦斌董事 2023 年度履职评价考核等级的议案；
（2）关于郭川舟董事 2023 年度履职评价考核等级的议案；
（3）关于王毅镳董事 2023 年度履职评价考核等级的议案；
（4）关于杨新董事 2023 年度履职评价考核等级的议案；
（5）关于韩文龙董事 2023 年度履职评价考核等级的议案；
（6）关于方敏董事 2023 年度履职评价考核等级的议案；
（7）关于郑德珵董事 2023 年度履职评价考核等级的议案；
（8）关于段亚林董事 2023 年度履职评价考核等级的议案；
（9）关于罗党论董事 2023 年度履职评价考核等级的议案。
2.议案表决结果：

（1）同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（3）同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（4）同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（5）同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（6）同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（7）同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（8）同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（9）同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑德珵、段亚林、罗党论对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案采取分项表决的方式。在对涉及自身的履职评价考核结果进行审议时，相关董事进行了回避表决。

（1）在审议子议案 1：关于严亦斌董事 2023 年度履职评价考核等级的议案
时，关联董事严亦斌回避表决；

（2）在审议子议案 2：关于郭川舟董事 2023 年度履职评价考核等级的议案
时，关联董事郭川舟回避表决；

（3）在审议子议案 3：关于王毅镳董事 2023 年度履职评价考核等级的议案
时，关联董事王毅镳回避表决；

（4）在审议子议案 4：关于杨新董事 2023 年度履职评价考核等级的议案时，
关联董事杨新回避表决；

（5）在审议子议案 5：关于韩文龙董事 2023 年度履职评价考核等级的议案
时，关联董事韩文龙回避表决；

（6）在审议子议案 6：关于方敏董事 2023 年度履职评价考核等级的议案时，
关联董事方敏回避表决；

（7）在审议子议案 7：关于郑德珵董事 2023 年度履职评价考核等级的议案
时，关联董事郑德珵回避表决；

（8）在审议子议案 8：关于段亚林董事 2023 年度履职评价考核等级的议案
时，关联董事段亚林回避表决；

（9）在审议子议案 9：关于罗党论董事 2023 年度履职评价考核等级的议案
时，关联董事罗党论回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 202……
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