公告日期：2023-03-07

公告编号：2023-007

证券代码：830900 证券简称：ST 维福特 主办券商：东方财富证券
江苏维福特科技发展股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律规范及《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 22 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-007

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830900 ST 维福特 2023 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省东台市城东新区东进大道 8 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更 2022 年度财务审计机构》议案

根据公司发展需要，为更好地推进审计工作的开展，公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再续聘其担任公司审计机构。经综合评估，公司拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年年度财务
报告审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-007

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 3 月 22 日 13:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：13816593593
（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。
五、备查文件目录

《江苏维福特科技发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏维福特科技发展股份有限公司董事会
2023 年 3 月 7 日

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