公告日期：2023-04-26

证券代码：830900 证券简称：ST 维福特 主办券商：东方财富证券
江苏维福特科技发展股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830900 ST 维福特 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省东台市城东新区东进大道 8 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程等有关规定，将公司 2022 年度监事会工作情况及计划予以汇报。
（三）审议《关于 2022 年财务决算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

（五）审议《关于续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

公司拟续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，聘期一年。
（六）审议《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司情况，2022 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于 2023 年财务预算的议案》

根据公司 2022 年度预算执行情况、2022 年年度决算报告以及公司实际情况
和后续发展，公司制定了 2023 年度财务预算报告。
（八）审议《前期会计差错更正的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-019）。
（九）审议《关于董事会对深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具的保留意见审计报告的专项说明的议案》

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）接受江苏维福特科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计公司 2022 年度财务报表，审计后出具了保留意见的审计报告。董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，就上述意见出具专项说明。提交本次董事会审议。（十）审议《关于监事会对深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具的保留意见审计报告的专项说明的议案》

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）接受江苏维福特科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计公司 2022 年度财务报表，审计后出具了保留意见的审计报告。监事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司信息披露细则》的规定，就上述意见出具专项说明。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东出……
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