公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-035

证券代码：830900 证券简称：维福特 主办券商：东方财富证券
江苏维福特科技发展股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘云俊

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘云俊先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举刘云俊先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-035

3.回避表决情况：

董事刘云俊先生为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命刘云俊先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

为完善公司内部治理机制，提高公司管理水平，公司任命刘云俊先生为公司总经理，刘云俊先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘云俊为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命黄萍女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

为完善公司内部治理机制，提高公司管理水平，公司任命黄萍女士为公司财务负责人，黄萍女士不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事黄萍为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于任命刘培培女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

为完善公司内部治理机制，提高公司管理水平，公司任命刘培培女士为公司董事会秘书，刘培培女士不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-035

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏维福特科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏维福特科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日

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