公告日期：2022-12-14

证券代码：830902 证券简称：长仪股份 主办券商：湘财证券
四川长仪油气集输设备股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：乐山市高新区南新路 1089 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王元义先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集，召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数42,979,522 股，占公司有表决权股份总数的 83.174%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理朱德雄先生，公司财务负责人王迪军先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名王元义先生、王元清先生、周燕敏女士为第四届董事会董事候选人。董事任职期限三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。王元义先生、王元清先生、周燕敏女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事
的情形。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《四川长仪油气集输设备股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-054）。具体累计投票议案如下：

1.01 关于选举王元义先生为公司第四届董事会董事的议案

1.02 关于选举王元清先生为公司第四届董事会董事的议案

1.03 关于选举周燕敏女士为公司第四届董事会董事的议案

2.议案表决结果：

同意股数 42,979,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及普通决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名梅淑先女士、俞树荣先生为第四届董事会独立董事候选人。任职期限三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。梅淑先女士、俞树荣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。具体内容详见
公司于 2022 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《四川长仪油气集输设备股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-054）。具体累计投票议案如下：

2.01 关于选举梅淑先女士为公司第四届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举俞树荣先生为公司第四届董事会独立董事的议案

2.议案表决结果：

同意股数 42,979,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及普通决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

3.回避表决情况……
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