
公告日期:2022-12-14
公告编号:2022-067
证券代码:830902 证券简称:长仪股份 主办券商:湘财证券
四川长仪油气集输设备股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 28 日以书面通知方式
发出。
5.会议主持人:王元义先生
6.会议列席人员:公司全体监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提请董事会选举王元义先生为
公告编号:2022-067
本公司第四届董事会董事长。任职期限三年,自 2023 年 1 月 1 日起生效。在公
司第四届董事会董事长就任前,原董事长继续履行董事长职责。王元义先生不是失信联合惩戒对象。具备担任公司董事长的资格。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,聘任朱德雄先生为公司总经理。
任职期限三年,自 2023 年 1 月 1 日起生效。在公司第四届高级管理人员就任前,
原总经理继续履行总经理职责。朱德雄先生不是失信联合惩戒对象。具备担任公司总经理的资格。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事梅淑先女士、俞树荣先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,聘任王迪军先生为公司财务负
责人兼董事会秘书。任职期限三年,自 2023 年 1 月 1 日起生效。在公司第四届
高级管理人员就任前,原财务负责人继续履行财务负责人职责。原董事会秘书继续履行董事会秘书职责。王迪军先生不是失信联合惩戒对象。具备担任公司财务负责人及董事会秘书的资格。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-067
公司现任独立董事梅淑先女士、俞树荣先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,聘任帅翔予先生、宋书中先生、
缪洪俊先生为公司副总经理。任职期限三年,自 2023 年 1 月 1 日起生效。在公
司第四届高级管理人员就任前,原副总经理继续履行副总经理职责。帅翔予先生、宋书中先生、缪洪俊先生不是失信联合惩戒对象。具备担任公司副总经理的资格。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事梅淑先女士、俞树荣先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录……
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