公告日期：2022-12-14

公告编号：2022-067

证券代码：830902 证券简称：长仪股份 主办券商：湘财证券
四川长仪油气集输设备股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 28 日以书面通知方式
发出。

5.会议主持人：王元义先生

6.会议列席人员：公司全体监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请董事会选举王元义先生为

公告编号：2022-067

本公司第四届董事会董事长。任职期限三年，自 2023 年 1 月 1 日起生效。在公
司第四届董事会董事长就任前，原董事长继续履行董事长职责。王元义先生不是失信联合惩戒对象。具备担任公司董事长的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任朱德雄先生为公司总经理。
任职期限三年，自 2023 年 1 月 1 日起生效。在公司第四届高级管理人员就任前，
原总经理继续履行总经理职责。朱德雄先生不是失信联合惩戒对象。具备担任公司总经理的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梅淑先女士、俞树荣先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任王迪军先生为公司财务负
责人兼董事会秘书。任职期限三年，自 2023 年 1 月 1 日起生效。在公司第四届
高级管理人员就任前，原财务负责人继续履行财务负责人职责。原董事会秘书继续履行董事会秘书职责。王迪军先生不是失信联合惩戒对象。具备担任公司财务负责人及董事会秘书的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-067

公司现任独立董事梅淑先女士、俞树荣先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任帅翔予先生、宋书中先生、
缪洪俊先生为公司副总经理。任职期限三年，自 2023 年 1 月 1 日起生效。在公
司第四届高级管理人员就任前，原副总经理继续履行副总经理职责。帅翔予先生、宋书中先生、缪洪俊先生不是失信联合惩戒对象。具备担任公司副总经理的资格。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梅淑先女士、俞树荣先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录……
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