公告日期：2023-05-22

证券代码：830902 证券简称：长仪股份 主办券商：湘财证券

四川长仪油气集输设备股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王元义先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集，召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数42,575,272 股，占公司有表决权股份总数的 82.392%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.008%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理朱德雄先生，副总经理缪洪俊、帅翔予、宋书中先生，财务负责人王迪军先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了 2022 年度董事会工作报告。总结了 2022 年董事会召开会

议情况、董事会对股东大会决议的执行情况、2022 年董事会主要完成的工作内容及取得的成效，制定了 2023 年董事会重点工作计划等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,575,272 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案非关联交易议案，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

俞树荣、宋银立先生及梅淑先女士作为公司的独立董事，编制了 2022 年度独立董事述职报告。总结了作为公司独立董事出席董事会及股东大会情况及发表

独立意见情况等。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,575,272 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案非关联交易议案，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会编制了 2022 年度监事会工作报告。总结了 2022 年监事会召开会

议、工作开展情况，制定了 2023 年监事重点工作计划等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,575,272 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案非关联交易议案，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》，披露公司 2022 年年度的财务状况、经营成果和现金流量等经营情况。具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《……
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