公告日期：2023-08-09

公告编号：2023-018

证券代码：830902 证券简称：长仪股份 主办券商：湘财证券
四川长仪油气集输设备股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以书面通知方式发
出。

5.会议主持人：董事长王元义先生

6.会议列席人员：公司全体监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向成都银行股份有限公司乐山分行申请贷款暨关联方担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-018

根据公司业务发展的需要，公司拟继续向成都银行股份有限公司乐山分行申请信用贷款 900 万元。期限一年，年利率 3.65%。借款额度、年利率及借款期限最终以与银行签订的借款合同和相关协议为准。成都中小企业融资担保有限责任公司提供保证担保，公司控股股东、实际控制人王元义及其配偶闫爱阳提供连带责任保证担保。

公 司 以 自 有 的 一 项 专 利 权 一 种 三 级 节 流 式 的 节 流 阀 ， 专 利 号 ：
ZL201910479182.8）为成都中小企业融资担保有限责任公司的担保提供质押反担保。公司控股股东、实际控制人王元义及其配偶闫爱阳为成都中小企业融资担保有限责任公司的担保提供连带责任信用反担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为公司单方获得利益的关联交易议案，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》之规定，可以免予按照关联交易方式审议，故关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司继续向中国银行申请贷款暨关联方担保的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟继续向中国银行股份有限公司乐山分行申请 300 万元流动资金贷款，期限一年。公司控股股东、实际控制人王元义及其配偶闫爱阳为本次贷款提供连带责任保证担保。借款额度、年利率及借款期限最终以与银行签订的借款合同和相关联协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为公司单方获得利益的关联交易议案，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》之规定，可以免予按照关联交易方式审议，故关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-018

三、备查文件目录

《四川长仪油气集输设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
四川长仪油气集输设备股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。