公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-023

证券代码：830902 证券简称：长仪股份 主办券商：湘财证券
四川长仪油气集输设备股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日以书面通知方式发
出。

5.会议主持人：董事长王元义先生

6.会议列席人员：公司全体监事和其他高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司乐山分行申请贷款暨关联
方担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-023

根据公司业务发展的需要，公司拟向浙商银行股份有限公司乐山分行申请1500 万元流动资金贷款授信借款。借款额度、年利率、借款期限、担保事项最终以与银行签订的借款合同和相关协议为准。

对于本次授信借款，公司以对外享有的 3026.58 万元应收款项对本次授信借款提供质押担保；公司以自有的五项专利权（手自一体智能自力式调压器系统，专利号：ZL202122553560.8；远程调压控制柜，专利号：ZL202122553571.6；微型小气流换热器，专利号：ZL202123078603.8；适用于燃气过滤器的自动滤芯清洁及排污系统，专利号：ZL202010299930.7；膜片式控制阀，专利号：ZL201410684031.3）提供质押担保。公司以自有资产车间部分生产设备、吊装设备及检测设备提供抵押担保。公司控股股东、实际控制人王元义及其配偶闫爱阳，股东王元清提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为公司单方获得利益的关联交易议案，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》之规定，可以免予按照关联交易方式审议，故关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川长仪油气集输设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

四川长仪油气集输设备股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

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