公告日期：2024-01-18

公告编号：2024-001

证券代码：830902 证券简称：长仪股份 主办券商：湘财证券
四川长仪油气集输设备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王元义先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数34,428,572 股，占公司有表决权股份总数的 66.626％。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.005%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事周燕敏因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李冬梅因出差缺席；

公告编号：2024-001

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理朱德雄先生，副总经理缪洪俊、帅翔予、宋书中、陈威先生，财务负责人王迪军先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，现变更公司经营范围，具体内容以工商行政管理部门核准的为准，同时相应修改《公司章程》。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cc)上刊登的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,428,572 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银（成都）律师事务所
（二）律师姓名：刘金政律师、李佳妮律师
（三）结论性意见

四川长仪油气集输设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定：

公告编号：2024-001

出席或列席本次会议人员的资格、本次会议召集人资格均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规等规范性文件及《公司章程》的规定，其表决结果合法有效。

结论：本次会议及会议决议合法、有效。
四、备查文件目录
1.《四川长仪油气集输设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；2.《北京中银（成都）律师事务所关于四川长仪油气集输设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

四川长仪油气集输设备股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 18 日

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