公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-029

证券代码：830903 证券简称：复展科技 主办券商：方正承销保荐

上海复展智能科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孙洪涛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已编制完成《2020 年半年度报告》，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海复展智能科技股份

公告编号：2020-029

有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号：2020-023)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司召开 2020 年第三次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 17 日上午召开 2020 年第三次临时股东大会。

详 见 公 司 同 日 于 全国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-031)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司关联交易》的议案

1.议案内容：

2020 年 6 月，公司财务人员由于工作疏忽误将原应支付给上海富禅信息服

务合伙企业（有限合伙）浙江泰隆商业银行上海分行账户的 2 万元资金汇入上海十方同人浙江泰隆商业银行上海分行账户。

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）发布的《上海复展智能科技股份有限公司关联交易公告（补发）》(公告编号：2020-024)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-029

本议案涉及关联交易，关联董事孙洪涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司关联交易》的议案

1.议案内容：

2020 年 5 月 13 日，上海复展智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）

因业务拓展需要，与关联方上海复志信息技术有限公司签订 3D 打印技术开发合同。

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）发布的《上海复展智能科技股份有限公司关联交易公告（补发）》(公告编号：2020-025)。

2.议案表决结果：同意……
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