公告日期：2020-09-18

公告编号：2020-033

证券代码：830903 证券简称：复展科技 主办券商：方正承销保荐

上海复展智能科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙洪涛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,281,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-033

其他高级管理人员：公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年 6 月，公司财务人员由于工作疏忽误将原应支付给上海富禅信息服

务合伙企业（有限合伙）浙江泰隆商业银行上海分行账户的 2 万元资金汇入上海十方同人浙江泰隆商业银行上海分行账户。

详 见 公 司2020年8月31日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

指 定 信 息 披 露 平台 （www.neeq.com.cn）发布的《上海复展智能科技股份

有限公司偶发性关联交易公告（补发）》(公告编号：2020-024)

2.议案表决结果：

同意股数 10,090,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东上海十方同人网络科技有限公司、孙海涛回避表决，回避表决股数23,191,000 股。

（二）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年 5 月 13 日，上海复展智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）

因业务拓展需要，向关联方上海复志信息技术有限公司签订 3D 打印技术产品设计服务。

详 见 公 司 2020 年 8 月 31 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系

统 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）发布的《上海复展智能科技

股份有限公司偶发性关联交易公告（补发）》(公告编号：2020-025)

2.议案表决结果：

同意股数 10,090,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2020-033

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东上海十方同人网络科技有限公司、孙海涛回避表决，回避表决股数23,191,000 股

（三）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年 4 月 16 日 、5 月 18 日 、6 月 18 日 ，上海赋谦管理咨询有

限公司原为上海复展智能科技股份有限公司的全资子公司，公司于 2019 年 12月已将赋谦的股权转让给上海十方同人网络科技有限公司。由于财务未及时知晓赋谦股权转让事项，故按原有流程将款项划给上海赋谦管理咨询有限公司。

详 见 公 司 2020 年 8 月 31 日 于 全 国 中……
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