公告日期：2021-02-08

证券代码：830904 证券简称：博思特 主办券商：西南证券

博思特能源装备(天津)股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄健民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规 章和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数66,194,706 股，占公司有表决权股份总数的 76.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

为进一步完善博思特能源装备(天津)股份有限公司（以下简称“公司”） 治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟聘任独立董事，并在 董事会下设立专门委员会，同时根据公司前次修改公司经营范围的工商变更结 果，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 66,194,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司 拟聘任独立董事，并在董事会下设立专门委员会。公司拟对《股东大会议事规 则》相关内容进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 66,194,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司 拟聘任独立董事，并在董事会下设立专门委员会。公司拟对《董事会议事规则》 相关内容进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 66,194,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于制定公司<独立董事工作制度>》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司 拟聘任独立董事。为保障公司独立董事有效行使职权，公司制定了《独立董事 工作制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,194,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于制定公司<独立董事津贴管理制度>》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司 拟聘任独立董事。为保障公司独立董事有效行使职权，公司制定了《独立董事 津贴管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,194,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（六）累积投票议案表决情况
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