公告日期：2021-04-21

证券代码：830904 证券简称：博思特 主办券商：西南证券

博思特能源装备（天津）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以邮件、电话方式发出

5.会议主持人：黄健民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张永泽因个人原因缺席，委托董事谢波峰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京东方华智石油工程有限公司 2020 年经营成果及 2021 年工作计划纲要》议案

1.议案内容：

北京东方华智石油工程有限公司总经理编制了《北京东方华智石油工程有限

公司 2020 年经营成果及 2021 年工作计划纲要》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度总裁工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，公司总裁编制了《2020年度总裁工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

博思特 2020 年实现营业总收入 5.66 亿元，较去年同期增长 2.36%；实现营

业利润 8742.39 万元，较去年同期增长 17.49%；实现利润总额 8806.29 万元，

较去年同期增长 17.24%；实现净利润 7718.43 万元，较去年同期增长 16.53%；

扣除非经常性损益后的净利润 7022.94 万元，较去年同期增长 8.88%。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，审议《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制《博思特能源装备(天津)股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《博思特能源装备(天津)股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-037）和《博思特能源装备(天津)股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

217,967,395.71 元，母公司未分配利润……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。