公告日期：2021-05-12

北京市时代九和律师事务所

关于博思 备（天 ） 份有公司

2020 年年度 东大会法律意书

致：博思特能源装备（天津）股份有公司

北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据博思特能源装备（天
津）股份有 公司（以下简称“ 公司”）的委托，指派律师出席 公司2020
年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国券法》（以下简称“《 券法》”）、《上市公众公司监督管理办法》及其他相关法律、法、范性文件以及《博思特能源装备（天津）股份有公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关定，出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《券法》、《律师事务所从事券法律业务管理办法》和《律师事务所券法律业务执业则（行）》等定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职， 循了勤勉尽和实信用原则，行了充分的核查 ，保本法律意见书所定的事实真实、准确、
完整，所发表的结性意见合法、准确，不存在虚假 、 导性 或者大
漏，并承担相应法律任。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意， 公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料， 其他公告的信息一并向公众披，本所律师将依法对本法律意见书承担任。
本所律师根据相关法律法和范性文件的要求，按照律师行业公的业务标准、 德范和勤勉尽精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实行了核查和 ，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召、召开程序

经核查，本次股东大会系由 公司第四届董事会第二次会决召的。为召开本次股东大会，公司董事会已于2021年4月21日在全国中小企业股份
系统公告了《博思特能源装备（天津）股份有公司关于召开2020年年度股东大会知公告》。公司上公告明了本次股东大会的召人、会召开方式、会召开时、出席对、会地点、会审 事、会登方式、登时、登地点、股东有权委托代理人出席会、会联系方式等事。

经核查， 公司本次股东大会的召人的格合法有效； 公司本次股东大会在知的时、地点召开；本次股东大会的召 、召开程序符合有关法律、法、范性文件和《公司章程》的定。

二、出席本次股东大会人员的 格

根据出席会股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共18人，代表股份数60,892,236股，占公司股份总数的70.0636%；经核查出席会的股东及其代理人的份明、持股明、授权委托书等文件，上人员均为股权登日登在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。
公司股东及委托代理人外，其他出席会的人员为公司董事、监事、 级管理人员、本所律师及公司同意的相关人员。

经核查，本所律师为，出席本次股东大会的人员格符合《公司法》和《公司章程》的定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

出席本次股东大会的股东就列入本次股东大会 知中的所有提案以 名投
票方式 行表决，表决时根据有关定分别行监票、 票、 票。经核查，本次股东大会审 了如下案：

1、关于《2020年度董事会工作报告》的案

表决结果：同意60,892,236股，占出席会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会 有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会 有表决权股份总数的0%。

2、关于《2020年度监事会工作报告》的案

表决结果：同意60,892,236股，占出席会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会 有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会 有表决权股份总数的0%。

3、关于《2020年度 务决算报告》的案

表决结果：同意60,892,236股，占出席会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会 有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会 有表决权股份总数的0%。

4、关于《2021年度 务算报告》的案

表决结果：同意60,892,236股，占出席会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会 有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会 有表决权股份总数的0%。

5、关于《2020年年度报告及摘要》的案

表决结果：同意60,892,236股，占出席会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会 有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会 有表决权股份总数的0%。

6、关于《2020年度利润分 方案》的案

表决结果：同意60,892,236股，占出席会有表决权股份总数的100……
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