公告日期：2021-01-21

公告编号：2021-005

证券代码：830904 证券简称：博思特 主办券商：西南证券

博思特能源装备(天津)股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会 2021 年第一次临时
董事会于 2021 年 1 月 20 日审议并通过：

提名黄健民先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 43,062,200 股，占公司股本的 49.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名王俊芳女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,045,050 股，占公司股本的 11.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊军康先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 148,990 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢建国先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 74,495 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名张凤英女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,659,729 股，占公司股本的 6.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄懿雪先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,485,392 股，占公司股本的 2.86%，不

公告编号：2021-005

是失信联合惩戒对象。

提名张永泽先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢波峰先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾勇华先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事 8 人（董事张
鑫因出差缺席，委托董事卫俊青代为表决）。

会议由黄健民主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

张永泽先生，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1984
年 7 月至 1989 年 6 月，担任山西煤炭管理干部学院教师；1992 年 7 月至 1994 年 11 月，
担任中国化工进出口总公司科长；1994 年 11 月至 1998 年 10 月，担任浙江宁波埃索中
化石油化工有限公司董事、副总经理；1998 年 11 月至 2001 年 11 月，担任中国新技术
发展贸易公司董事、总经理；2001 年 12 月至 2006 年 10 月、2008 年 9 月至今，担任北
京邮电大学经济管理学院副教授;2006 年 11 月至 2008 年 8 月，担任江西省鹰潭市人民
政府市长助理；2012 年 5 月至 2017 年 2 月，担任广州市高峰科技有限公司执行董事；
2017 年 8 月至今，担任北京清洁燃料行业协会会长；2017 年 2 月至今，担任公司江西
天利科技股份有限公司（证券代码：300399）独立董事。

谢波峰先生，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士
学位。2004 年 7 月至 2008 年 7 月，担任中国人民大学讲师；2008 年 7 月至今，担任中
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