公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-022

证券代码：830905 证券简称：成聪软件 主办券商：方正承销保荐
湖南成聪软件股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：长沙市高新区文轩路 27 号麓谷企业广场科技金融大厦 7 楼
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长于成聪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会审议公司《2021 年半年度报告》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2021-022

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南成聪软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日

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