
公告日期:2022-01-05
公告编号:2022-001
证券代码:830905 证券简称:成聪软件 主办券商:方正承销保荐
湖南成聪软件股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 31 日
2.会议召开地点:长沙市高新区文轩路 27 号麓谷企业广场科技金融大厦 7
楼
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长于成聪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年拟委托关联方湖南海大鱼信息科技有限公司(原湖南成聪天眼
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电子商务有限公司)为公司代理销售软件产品,公司与湖南海大鱼信息科技有限公司发展的客户签订业务合同后,需向湖南海大鱼信息科技有限公司支付推广费用,2022 年预计发生金额不超过 100 万元。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易,董事于成聪系湖南海大鱼信息科技有限公司实际控制人,董事陈慧敏与于成聪系夫妻关系,董事于梦琪与于成聪系兄妹关系,三人均需回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年财务报告审计机构的议案》
1.议案内容:
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)系公司 2020 年年度审计机构,具有证券、期货相关业务资格,公司综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作关系,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提议于 2022 年 1 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议上
述需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
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本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南成聪软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
湖南成聪软件股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日
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