公告日期：2022-01-05

公告编号：2022-001

证券代码：830905 证券简称：成聪软件 主办券商：方正承销保荐
湖南成聪软件股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：长沙市高新区文轩路 27 号麓谷企业广场科技金融大厦 7
楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长于成聪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年拟委托关联方湖南海大鱼信息科技有限公司（原湖南成聪天眼

公告编号：2022-001

电子商务有限公司）为公司代理销售软件产品，公司与湖南海大鱼信息科技有限公司发展的客户签订业务合同后，需向湖南海大鱼信息科技有限公司支付推广费用，2022 年预计发生金额不超过 100 万元。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事于成聪系湖南海大鱼信息科技有限公司实际控制人，董事陈慧敏与于成聪系夫妻关系，董事于梦琪与于成聪系兄妹关系，三人均需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2020 年年度审计机构，具有证券、期货相关业务资格，公司综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2022 年 1 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上
述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-001

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南成聪软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日

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