公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-011

证券代码：830905 证券简称：成聪软件 主办券商：方正承销保荐
湖南成聪软件股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百五十五条 在遵循公开信息披露 第一百五十五条 在遵循公开信息披露原则的前提下，公司应当建立与投资者 原则的前提下，公司应当建立与投资者的重大事项沟通机制，在制定涉及股东 的重大事项沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，可通过多种方式与 权益的重大方案时，可通过多种方式与投资者进行沟通与协商，及时向投资者 投资者进行沟通与协商，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，投资者关 披露影响其决策的相关信息，投资者关系管理中公司与投资者沟通的主要内 系管理中公司与投资者沟通的主要内
容包括： 容包括：

（一）公司的发展战略，包括公司的发 （一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战 展方向、发展规划、竞争战略、市场战
略和经营方针等； 略和经营方针等；

（二）本章程第一百四十九条规定的 （二）本章程第一百四十九条规定的信
信息披露内容； 息披露内容；

（三）公司依法可以披露的经营管理信 （三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、 财务状况、 息，包括生产经营状况、财务状况、新

公告编号：2022-011

新产品或新技术的研究开发、经营业 产品或新技术的研究开发、经营业绩、绩、股利分配、管理模式及变化等；公 股利分配、管理模式及变化等；公司如司如委托分析师或其他独立机构发表 委托分析师或其他独立机构发表价值价值投资分析报告的，刊登该投资分析 投资分析报告的，刊登该投资分析报告报告时应在显著位置注明“本报告受公 时应在显著位置注明“本报告受公司委
司委托完成”的字样。 托完成”的字样。

（四）公司依法可以披露的重大事项， （四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及 其变化、资产 包括公司的重大投资及其变化、资产重重组、收购兼并、对外合作、对外担保、 组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、 重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息； 管理层变动以及大股东变化等信息；（五）企业经营管理理念和企业文化建 （五）企业经营管理理念和企业文化建
设； 设；

（六）公司的其他相关信息。 （六）公司申请股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑
股东的合法权益，并对异议股东做出合
理安排。公司终止挂牌过程中应设置与
终止挂牌事项相关的投资者保护机制。
公司向全国股转公司申请终止挂牌，应
召开董事会、股东大会审议终止挂牌相
关事项，股东大会须经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。终止
挂牌议案应当明确拟终止挂牌的具体
……
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