公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-010

证券代码：830905 证券简称：成聪软件 主办券商：方正承销保荐
湖南成聪软件股份有限公司

关于全资子公司投资建设项目的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

湖南成聪软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南乔成科技有限公司（以下简称“乔成科技”）2021 年因战略规划与业务发展需要，开展了购地、建设厂房等与生产经营有关的活动，预计购买土地、建设厂房的投资总额不超过 5500 万元，建设期预计 18 个月。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定“挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《重组办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务，但不构成重大资产重组。”

综上所述，本次全资子公司购地、建设厂房的事项不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2022-010

公司于 2022 年 04 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于补充审议全资子公司投资建设项目的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）投资项目的具体内容

公司全资子公司因战略规划与业务发展需要，需开展购地、建设厂房等与生产经营有关的活动，预计购买土地、建设厂房的总投资金额不超过 5500 万元，建设期预计 18 个月。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次购买土地及建设厂房不涉及签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次新建厂房将作为公司新产品研发的主要基地，投产后将使公司产品种类与结构更丰富，有利于公司开拓业务、优化战略布局、增强盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

公告编号：2022-010

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发做出的慎重决定，为公司长期发展奠定良好的基础，能有效的提升公司的综合影响力，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，以防范和应对上述可能发生的风险，确保公司投资的安全和收益。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。本次对外投资将进一步完善公司的整体布局，有利于提升公司整体的竞争力，拓展公司业务范围，对公司的未来发展具有积极的意义。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南成聪软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日

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