公告日期:2022-05-20
湖南成聪软件股份有限公司
章 程
2022 年 5 月
目 录
第一章 总 则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股 份 ......2
第一节 股份发行 ......2
第二节 股份增减和回购 ......4
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......5
第一节 股 东 ......5
第二节 股东大会的一般规定 ......8
第三节 股东大会的召集 ......11
第四节 股东大会的提案与通知......12
第五节 股东大会的召开 ......13
第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董 事 会 ......20
第一节 董 事 ......20
第二节 董事会 ......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监 事 会 ......30
第一节 监 事 ......30
第二节 监事会 ......31
第八章 信息披露和投资者关系管理制度......34
第一节 信息披露 ......34
第二节 投资者关系管理 ......34
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......36
第一节 财务会计制度 ......36
第二节 内部审计 ......38
第三节 会计师事务所的聘任 ......38
第十章 通 知 ......38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39
第一节 合并、分立、增资和减资......39
第二节 解散和清算 ......40
第十二章 修改章程 ......42
第十三章 附 则 ......43
第一章 总 则
第一条 为维护湖南成聪软件股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权
人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证
券法》)及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《非
上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》和其他有关规定,制订本
章程。
第二条 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定,公司设立中国共产党的组
织(“党组织”)和工作机构,党组织在公司中发挥政治核心作用,保
障党和国家的方针、政策在公司贯彻执行;公司应为党组织的活动提供
必要条件,推动党建工作制度化、规范化,促进党组织围绕生产经营开
展活动、发挥作用。
第三条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定,由湘西自
治州成聪软件有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起
设立方式设立,经湘西自治州工商行政管理局注册登记,取得企业法人
营业执照。
第四条 公司注册名称:湖南成聪软件股份有限公司
第五条 公司住所:湖南省湘西州凤凰县凤凰之窗文化旅游产业园第 13 栋
第六条 公司注册资本为人民币 1212.6708 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经
理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董
事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨:以客户需求为导向,以经济效益为中心,以技术创
新为动力,以现代管理为依托,努力实现股东合理回报,积极承担社
会责任,为建设创新型国家贡献力量。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:计算机软件开发与销售,计算机
及辅助设备、其他机械设备及电子产品、通讯终端设备、文具用品、
……
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