公告日期：2022-07-25

公告编号：2022-020

证券代码：830905 证券简称：成聪软件 主办券商：方正承销保荐
湖南成聪软件股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市望城区乌山街道高冲村社区楠竹塘路 359 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于成聪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《湖南成聪软件股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数10,645,168 股，占公司有表决权股份总数的 87.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-020

3.公司董事会秘书列席会议；

4．无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司湖南乔成科技有限公司拟继续向银行申请贷款
暨提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营需要，公司全资子公司湖南乔成科技有限公司（以下简称“乔
成科技”）分别于 2021 年 9 月 10 日、2021 年 10 月 22 日、2022 年 1 月 16 日获
得中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）贷款 475 万元、218.5
万元、106.4 万元，上述贷款将于 2022 年 9 月 10 日、2022 年 10 月 22 日、2023
年 1 月 21 日到期，现乔成科技拟向建设银行申请此三笔贷款续贷，续贷期限一年。（具体金额及其他约定条款以与银行正式签署的合同为准。）公司拟为子公司乔成科技的上述贷款提供担保。
2.议案表决结果：

同意股数 10,645,168 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
三、备查文件目录

《湖南成聪软件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2022-020

湖南成聪软件股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 25 日

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