公告日期：2022-09-30

公告编号：2022-027

证券代码：830905 证券简称：成聪软件 主办券商：方正承销保荐
湖南成聪软件股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市望城区乌山街道高冲村社区楠竹塘路 359 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于成聪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《湖南成聪软件股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数10,614,280 股，占公司有表决权股份总数的 87.5281%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事谢姣龙因出差缺席；

公告编号：2022-027

3.公司董事会秘书列席会议；

4．无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司湖南乔成科技有限公司拟向银行申请贷款暨资
产抵押的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司湖南乔成科技有限公司（以下简称“乔成科技”）因业务发展需要，拟向长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）申请不超过人民币 3500 万元的贷款（实际贷款金额、利息与贷款期限等事项以最终签订的合同内容为准），并以乔成科技自有工厂厂房及土地提供抵押担保。
2.议案表决结果：

同意股数 10,614,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
三、备查文件目录

《湖南成聪软件股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 30 日

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