公告日期：2022-12-12

公告编号： 2022-035

证券代码：830905 证券简称：成聪软件 主办券商：方正承销保荐
湖南成聪软件股份有限公司

2022年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2022年12月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年12月1日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：袁霆翔先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表24人，出席和授权出席职工代表24人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举袁霆翔为公司第四届监事会职工代表监事》议案1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根
据 《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。选举袁霆翔为公司
第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举出新的股东代表监事组成新一
届监事会，任期三年，自2022年第四次临时股东大会选举出新的股东代表监
事之日起计算。袁霆翔不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公
司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

公告编号： 2022-035

2.议案表决结果：同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南成聪软件股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司
董事会
2022年12月12日

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