公告日期：2023-03-09

公告编号：2023-002

证券代码：830905 证券简称：成聪软件 主办券商：方正承销保荐
湖南成聪软件股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市望城区乌山街道高冲村社区楠竹塘路 359 号
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长于成聪

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司及子公司拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 3500 万元的贷款（实际贷款金额、贷款银行、利息与贷款期限等事项以最终签订的合同内容为准），并以公司全资

公告编号：2023-002

子公司湖南乔成科技有限公司（以下简称“乔成科技”）自有工厂厂房及土地提
供抵押担保。公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司拟向银行申请贷款暨资产抵押公告》（公告编号：2022-040）事项尚未执行，现将贷款主体由公司变更为公司及子公司，贷款银行由长沙银行变更为银行，其他事项未变，故重新开会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 3 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本
次董事会需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南成聪软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 9 日

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