公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-001

证券代码：830905 证券简称：成聪软件 主办券商：方正承销保荐
湖南成聪软件股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市望城区乌山街道高冲村社区楠竹塘路 359 号
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长于成聪

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会 计师事务所，拟聘任深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)为 2023 年年度的审计

公告编号：2024-001

机构。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南成聪软件股份有限公司变更 2023 年度会 计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年拟委托关联方湖南海大鱼信息科技有限公司为公司代理销售
软件产品，公司与湖南海大鱼信息科技有限公司发展的客户签订业务合同后， 需向湖南海大鱼信息科技有限公司支付推广费用，2024 年预计发生金额不超 过 100 万元。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事于成聪系湖南海大鱼信息科技有限公司实际控 制人，董事陈慧敏与于成聪系夫妻关系，董事于梦琪与于成聪系兄妹关系，三 人均需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议
上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南成聪软件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 11 日

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