公告日期：2024-05-22

证券代码：830905 证券简称：成聪软件 主办券商：方正承销保荐
湖南成聪软件股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市望城区乌山街道高冲村社区楠竹塘路 359 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于成聪
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《湖南成聪软件股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数11,025,128 股，占公司有表决权股份总数的 90.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告对董事会 2023 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，2023 年公司发展态势良好，在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善。同时根据公司总体发展战略要求，对公司 2023 年度董事会的工作作出规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,025,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身职责，积极有效地开展工作，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。根据相关法律法规及《公司章程》的要求，汇报《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,025,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，审议公司《2023 年年度报告》
及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,025,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,025,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据和各部门的预算情况，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。

2.……
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