公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-002

证券代码：830911 证券简称：标榜新材 主办券商：广发证券
江苏标榜装饰新材料股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 7 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 27 日，以书面
方式发送给全体监事
5. 会议主持人：叶刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2022-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年度与江阴市金榜贸易有限公司等
关联方日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年度与江苏华西集团有限公司日常
性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-002

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

江苏标榜装饰新材料股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 11 日

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