公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-005

证券代码：830911 证券简称：标榜新材 主办券商：广发证券

江苏标榜装饰新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵建明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 62,844,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.95%。

公告编号：2022-005

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员赵建红、陈娟华列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年度与江阴市金榜贸易有限公司等
关联方日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,213,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

控股股东江阴市金榜贸易有限公司、公司实际控制人赵建明、赵建明之近亲赵维为本次议案的关联股东,应回避表决。

公告编号：2022-005

（二） 审议通过《关于公司 2022 年度与江苏华西集团有限公司日常
性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,844,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

公司股东华西国际(香港)贸易投资有限公司回避表决。
三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》。

江苏标榜装饰新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日

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