公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-002

证券代码：830911 证券简称：标榜新材 主办券商：广发证券
江苏标榜装饰新材料股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日，以书面
方式发送给全体董事
5.会议主持人：赵建明
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公 司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-002

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，现公司拟选举赵建明、赵维、谢春龙、赵剑阳、方向明担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度与江阴市金榜贸易有限公司等
关联方日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵建明、赵维、赵剑阳回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-002

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度与江苏华西集团有限公司日常
性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陶葵军回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-002

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

江苏标榜装饰新材料股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。