公告日期：2024-02-23

公告编号：2024-010

证券代码：830911 证券简称：标榜新材 主办券商：广发证券
江苏标榜装饰新材料股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 22 日以口头方
式发出
5.会议主持人：经全体董事共同推举，本次会议由董事赵建明先生主持
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员候选人
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公 司章程的有关规定。

公告编号：2024-010

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

会议选举赵建明担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自公司董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

会议拟聘任谢春龙担任公司总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公告编号：2024-010

1.议案内容：

会议拟聘任吴相庆、赵建红担任公司副总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

会议拟聘任陈娟华担任公司财务负责人，任期三年，自公司董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

会议拟聘任赵维担任公司董事会秘书，任期三年，自公司董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-010

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

江苏标榜装饰新材料股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 23 日

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