公告日期：2024-02-23

证券代码：830911 证券简称：标榜新材 主办券商：广发证券

江苏标榜装饰新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵建明

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 62,915,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.06%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员赵建红、吴相庆、陈娟华列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，现公司拟选举赵建明、赵维、谢春龙、赵剑阳、方向明担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,915,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（二） 审议通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，现公司拟选举韦可军、向海林担任公司第五届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,915,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（三） 审议通过《关于公司 2024 年度与江阴市金榜贸易有限公司等

关联方日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,213,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

控股股东江阴市金榜贸易有限公司、公司实际控制人赵建明、赵建明之近亲赵维、赵建明之近亲吴相庆回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2024 年度与江苏华西集团有限公司日常

性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,915,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公司股东华西国际(香港)贸易投资有限公司回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵建明 董事 ……
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