公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-019

证券代码：830911 证券简称：标榜新材 主办券商：广发证券
江苏标榜装饰新材料股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日，以书面
方式发送给全体监事
5. 会议主持人：叶刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-019

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《江苏标榜装饰新材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）和《江苏标榜装饰新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

公告编号：2024-019

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

综合考虑到 2024 年度生产经营对资金的需求，决定 2023 年度不
进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转

公告编号：2024-019

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-021）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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