公告日期：2024-05-20

证券代码：830911 证券简称：标榜新材 主办券商：广发证券

江苏标榜装饰新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵建明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 62,885,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.02%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员赵建红、吴相庆、陈娟华列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）和《江苏标榜装饰新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,885,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（二） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,885,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（三） 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,885,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（四） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,885,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（五） 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,885,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（六） 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

综合考虑到 2024 年度生产经营对资金的需求，决定 2023 年度不
进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,885,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次……
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