公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-027

证券代码：830911 证券简称：标榜新材 主办券商：广发证券
江苏标榜装饰新材料股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日，以书面
方式发送给全体董事
5.会议主持人：赵建明
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公 司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-027

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度与江阴市金榜贸易有限公司等
关联方日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵建明、赵维、赵剑阳回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-027

（三） 审议通过《关于公司 2025 年度与江苏华西集团有限公司日常
性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事方向明回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2024-027

经与会董事签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

江苏标榜装饰新材料股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 29 日

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