公告日期：2022-12-08

公告编号：2022-001

证券代码：830914 证券简称：海赛电装 主办券商：山西证券

长沙海赛电装科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长胡洛先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数23,064,950 股，占公司有表决权股份总数的 95.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站

（http://www.neeq.com.cn）披露的《长沙海赛电装科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-028）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,064,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站

（http://www.neeq.com.cn）披露的《长沙海赛电装科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-029）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,064,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2022-001

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

胡洛 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过

10 日 时股东大会

成新明 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过

10 日 时股东大会

唐波 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过

10 日 时股东大会

胡微 董事 任职 2022 年 1 月 202……
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