公告日期：2023-02-09

证券代码：830914 证券简称：海赛电装 主办券商：山西证券

长沙海赛电装科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023 年2 月8 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司以要约

方式回购股份的议案》，该议案尚需经公司2023 年第二次临时股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

为了促进公司长期健康发展，增强未来投资者信心，维护投资者利益，提升公司运营效 率指标，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公 司拟以自有资金回购公司股份，减少公司注册资本。

三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为1.47元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为0.35元，拟回购价格不低于上述价格，高于上述价格的200%。

最近一期经审计的 2021 年末归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.70 元/股，最

近一期未经审计的2022 年 6 月末归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.62 元/股；公

司最近一次定向增发的时间为 2015 年，间隔时间较长。

为保护投资者利益，同时结合公司目前的财务状况、经营状况，确定本次回购股份的价格为每股1.47元，符合《回购实施细则》中规定的要约回购应当以固定价格实施的规定。定价原则和合理性如下：

1、公司股票二级市场交易情况

2014 年8 月11 日，公司在全国股份转让系统挂牌。目前，公司的股票交易方式为集合竞

价方式。公司挂牌以后，最近三年交易不活跃，最近 60 个交易日成交量为 8,376 股，成交额为2,907 元，成交均价为0.35 元/股。本次董事会审议通过回购股份方案决议日前 60 个交易日(不含停牌日)交易均价为0.35 元/股，本次回购股份价格(1.47 元/股)超过董事会决议前 60 个交易日(不含停牌日)交易均价的 200%(0.70 元/股)，主要原因为公司最近三年交易不活跃，故参考意义较小，存在差异具有合理性。

2、公司每股净资产价格

2019年12月31日、2020年 12月31日和2021年 12月31日,公司经审计的归属于挂牌公司股

东的每股净资产分别为1.77 元、1.82 元、1.70 元,2022 年6 月30 日公司未经审计的归属于

挂牌公司股东的每股净资产为 1.62 元。

3、公司前期发行价格

公司自挂牌以来进行两次股票发行，其中2015年第一次发行股票，发行价格为3.80元/股，发行数量为398.00 万股；2015 年第二次发行股票，发行价格为5 元/股，发行数量为20.00 万股。考虑到本次回购与前2次发行股票时间间隔较长，期间公司所处的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此前期股票发行价格参考意义较小，存在差异具有合理性。

4、同行业可比或可参照公司价格

公司主要从事轨道交通机车车辆检修与测控装备。选取同行业可比挂牌公司进行分析，具体如下：

津宇嘉信 康平铁科 智衡减振 眉车股份

可比公司 (430726) (838564) (832027) (837497)

每股市价 0.87 1.10 0.42 0.90

每股净资产 1.64 1.87 6.55 1.34

市净率 0.53 0.59 0.06 0.67

注：每股净资产为2021年年报披露数据，每股市价为截止2023年2月7日收盘并经整理(前30交易日，不含停牌日)。

本次回购价格为每股1.47元，对应市净率0.86倍（每股净资产为2021年年报数……
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