公告日期：2023-02-27

公告编号：2023-006

证券代码：830914 证券简称：海赛电装 主办券商：山西证券
长沙海赛电装科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡洛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数23,098,238 股，占公司有表决权股份总数的 95.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司要约回购股份方案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国股份转让系统官网
(www.neep.com.cn)披露的公司《长沙海赛电装科技股份有限公司回购股份方案公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,098,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议
案 》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国股份转让系统官网
(www.neep.com.cn)披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,098,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-006

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《长沙海赛电装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

长沙海赛电装科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 27 日

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