公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-027
证券代码:830914 证券简称:海赛电装 主办券商:山西证券
长沙海赛电装科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由公司董事会负责召集,本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开方式为现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 12 日上午 9:00-10:00。
公告编号:2023-027
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830914 海赛电装 2023 年 9 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司五楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于要约股份回购减资变更工商登记的议案 》
海赛电装于2023年2月8日召开第五届董事会第五次会议、于2023年2月 24 日
召开 2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司要约回购股份方案》等相关议案,同意以公司自有资金进行股份回购。本次回购股份采用要约回购方式,回购价格为1.47元/股,回购期限自2023年4月28日起至2023年5月27日止,共回购股份数量 5,795,000股, 占总股本比例 23.97%,回购支付股份费 8,518,650.00元,过户费85.19元,经手费 4,259.33元,总金额为8,522,994.52元。
股份回购工作已经结束,并向股转系统及中国结算办理了股份注销手续,本次回购注册减资,公司的注册资本及总股本由原来的 24,180,000 元人民币(股)减少至18,385,000元人民币(股)。
鉴于上述要约回购股份注销事项已全部完成,公司将按照《公司法》、《公司章程》、股转规则等开始办理营业执照变更等相关事项。最终变更内容以工商变更登记为准。
公告编号:2023-027
(二)审议《关于修订<公司章程>的议案 》
议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为一、二;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。2)股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话……
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