公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-024

证券代码：830914 证券简称：海赛电装 主办券商：山西证券
长沙海赛电装科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长胡洛

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司2023 年 1-6 月份经营的实际情况编制了《长沙海赛电装科技股份有限公司 2023

公告编号：2023-024

年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于要约股份回购减资变更工商登记的议案 》
1.议案内容：

海赛电装于2023年2月8日召开第五届董事会第五次会议、于2023年2月 24 日
召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司要约回购股份方案》等相关议案,同意以公司自有资金进行股份回购。本次回购股份采用要约回购方式，回购价格为1.47元/股，回购期限自2023年4月28日起至2023年5月27日止，共回购股份数量 5,795,000股， 占总股本比例 23.97%，回购支付股份费 8,518,650.00元，过户费85.19元，经手费 4,259.33元，总金额为8,522,994.52元。

股份回购工作已经结束，并向股转系统及中国结算办理了股份注销手续，本次回购注册减资，公司的注册资本及总股本由原来的 24,180,000 元人民币（股）减少至18,385,000 元人民币（股）。

鉴于上述要约回购股份注销事项已全部完成，公司将按照《公司法》、《公司章程》、股转规则等开始办理营业执照变更等相关事项。最终变更内容以工商变更登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2023-024

议案内容详见公司于2023年8月25日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关于拟修订＜公司章程＞的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月25日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司第五届董事会第七次会议决议；

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