公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-030

证券代码：830914 证券简称：海赛电装 主办券商：山西证券
长沙海赛电装科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长胡洛先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《补充审议关于出售资产的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，进一步优化财务结构，增强企业持续经营能力，公司以
人民币 6,538,571 元的价格出售坐落在长沙市高新区 (县) 桐梓坡西路 229 号
金泓园 A-1 栋 402 房（房屋建筑面积 1589.92 m2, 其中套内建筑面积 1404.17 m

公告编号：2023-030

2, 共用部位与共用房屋分摊建筑面积 185.75 m2）给非关联方湖南湘立科学仪
器 有 限 公 司 。 详 见 公 司 在 全 国中小企 业股份转让系统信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：同意４票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：该董事提议对此标的物履行评估手续，以评估价为基准价，在公开渠道进行竞价出售，但实际操作无法进行。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司第五届董事会第八次会议决议

长沙海赛电装科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 5 日

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