公告日期：2022-04-21

证券代码：830915 证券简称：味群食品 主办券商：长江证券
保定味群食品科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为：现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 15 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830915 味群食品 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京海润天睿律师事务所吴团结、赵沁妍律师。
（七）会议地点

保定味群食品科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。
（二）审议《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

（三）审议《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。
（四）审议《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网
站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-002）。
（五）审议《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2022-008）。（六）审议《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。
（七）审议《关于追认公司 2021 年关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易追认公告》（公告编号：2022-006）。
（八）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。
（九）审议《关于公司继续向银行申请贷款的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业……
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