公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-013

证券代码：830915 证券简称：味群食品 主办券商：长江承销保荐
保定味群食品科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：保定味群食品科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王纪翔先生

6.会议列席人员：本公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李丰泽因个人原因缺席，委托董事李佳颖代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-013

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的要求，所包含的信息真实地反映了公司半年度的经营成果和财务状
况。具体内容详见公司 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年，负责公司 2023 年度财务报表审计工作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

因本公司经营需要新增水解调味汁与包装生产线项目，拟向台湾土地银行天津分行申请增购该项目及相关设备的固定资产贷款，币种为人民币，本金贰仟万元整以内（含本数），贷款期限为五年。贷款所需的还款、利息来源为本公司销售收入及其他合法收入。

本次贷款担保物拟在本公司自有土地使用权及地上房产，土地证号：保定

公告编号：2023-013

市国用（2014）第 130600006745 号，面积 17,895.50 ㎡；房产证号：保定市房
权证字第 U200800071 号，建筑物 3 幢面积合计 1680.33 ㎡；冀(2017)保定市不
动产权字第 0000461 号，面积 1337.46 ㎡；冀(2017)保定市不动产权字第 0000462
号，面积 7987.36 ㎡，抵押期限至 2025 年 6 月 21 日；冀(2017)保定市清苑区不
动产权第 0000470 号，共有宗地面积 86666.66 ㎡/房屋建筑面积 35337.89 ㎡，
抵押期限至 2026 年 1 月 3 日。在原基础上办理贷款设定抵押期限变更至 2029 年
（具体抵押年限仍以与银行签订及房产登记机关登记日期为准），并增加设定第三顺位抵押人民币贰仟万元予台湾土地银行天津分行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五……
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