公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-023

证券代码：830915 证券简称：味群食品 主办券商：长江承销保荐
保定味群食品科技股份有限公司董事长、监事长、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年9 月 16 日审议并通过：

选举王纪翔先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 214,399 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹维扬先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邹俊敏女士为公司董事会秘书、分管（证券）的副总经理，任职期限三年，自2023年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份140,000股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何健满先生为公司财务负责人、分管（财务）的副总经理，任职期限三年，自
2023 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.05%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任何庆辉先生为公司分管（行政）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月
16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 125,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

公告编号：2023-023

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年9 月 16 日审议并通过：

选举曾慧华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《保定味群食品科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
（二）《保定味群食品科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

保定味群食品科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

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