公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-016

证券代码：830915 证券简称：味群食品 主办券商：长江承销保荐
保定味群食品科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：保定味群食品科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王纪翔
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，表决所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数79,334,499 股，占公司有表决权股份总数的 97.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事翁筠乔因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-016

公司全体高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《保定味群食品科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

同意 79,334,499 股，占出席会议股东所持有表决权的 100％，反对 0 股，弃
权 0 股。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过了《关于公司向银行申请新增流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《保定味群食品科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

同意 79,334,499 股，占出席会议股东所持有表决权的 100％，反对 0 股，弃
权 0 股。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过了《关于公司向银行申请新增固定资产资金贷款的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《保定味群食品科技股份有限公司第六届董事会第

公告编号：2024-016

三次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

同意 79,334,499 股，占出席会议股东所持有表决权的 100％，反对 0 股，弃
权 0 股。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）《保定味群食品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
保定味群食品科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日

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