
公告日期:2018-05-25
公告编号: 2018-006
1 / 3
证券代码: 830916 证券简称: 公准股份 主办券商:华安证券
公准肉食品股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次大会为 2018 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018 年 6 月 8 日 9 时
结束时间: 2018 年 6 月 8 日 10 时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的说明。
公告编号: 2018-006
2 / 3
本次股东大会的股权登记日为 2018 年 6 月 3 日, 股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权
利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形
式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《公司更换会计师事务所》的议案
三、 会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2018 年 6 月 7 日
(三)登记地点:
公司董事长办公室
1、出席会议的股东应持有以下文件办理登记: a.自然人股东
持本人身份证; b.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示
委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人
身份证; c.由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、
加盖法人单位印章的单位营业执照复印件; d.法人股东委托非法定
代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并
由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。 2、股东
可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
公告编号: 2018-006
3 / 3
四、 其他
(一)会议联系方式
联 系 地 址 : 黑 龙 江 省 海 伦 市 北 环 路 8 号 联 系 电 话 :
0455-5791690 传真: 0455-5791602 联系人:韩义文
(二)会议费用: 食宿及交通费自理。
(三)临时提案
五、 备查文件目录
(一) 《公准肉食品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议
通知》
(二) 《更换会计师事务所》的议案。
公准肉食品股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 25 日
临时提案请于会议召开前 10 天前提交。
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。