公告日期：2018-05-25

公告编号： 2018-006

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证券代码： 830916 证券简称： 公准股份 主办券商：华安证券

公准肉食品股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次大会为 2018 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 6 月 8 日 9 时

结束时间： 2018 年 6 月 8 日 10 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的说明。

公告编号： 2018-006

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 6 月 3 日， 股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股

东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权

利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形

式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、 会议审议事项

（一）审议《公司更换会计师事务所》的议案

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2018 年 6 月 7 日

(三)登记地点:

公司董事长办公室

1、出席会议的股东应持有以下文件办理登记： a.自然人股东

持本人身份证； b.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示

委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人

身份证； c.由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、

加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； d.法人股东委托非法定

代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并

由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。 2、股东

可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

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四、 其他

(一)会议联系方式

联 系 地 址 ： 黑 龙 江 省 海 伦 市 北 环 路 8 号 联 系 电 话 ：

0455-5791690 传真： 0455-5791602 联系人：韩义文

(二)会议费用： 食宿及交通费自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

（一） 《公准肉食品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议

通知》

（二） 《更换会计师事务所》的议案。

公准肉食品股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 25 日

临时提案请于会议召开前 10 天前提交。

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