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公告日期：2018-06-08
公告编号：2018-008
证券代码：830916 证券简称：公准股份 主办券商：华安证券
公准肉食品股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年6月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩义文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案的审议情况都符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持
有表决权的股份200,105,795股，占公司股份总数的86.15%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司更换会计师事务所的议案》
公告编号：2018-008
1.议案内容
公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,切实履行了审计机构应尽的职责，公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。由于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙，审计业务较多，不能按期为公司出具审计报告，为进一步推动公司审计工作，提高工作效率，更好的适应公司未来业务发展需要，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：
同意股数200,105,795股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
（一）《2018年第一次临时股东大会会议记录》
（二）《更换会计师事务所议案》
公准肉食品股份有限公司
董事会
2018年6月8日
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