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公告日期：2018-06-28
公告编号：2018-009
证券代码：830916 证券简称：公准股份 主办券商：华安证券
公准肉食品股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年6月14日，邮件。
2、会议召开时间：2018年6月24日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：其他
6、会议主持人：韩义文
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及议案的审议情况都符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会决议的董事共1人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》；
公告编号：2018-009
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无
（二）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
回避表决情况：无
（三）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无
（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
回避表决情况：无
（五）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
回避表决情况：无
（六）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无
（七）审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》；
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
回避表决情况：无
三、备查文件目录
（一）、《第二届董事会第三十一次会议记录》；
公告编号：2018-009
（二）、《公司2017年度报告及其摘要》；
（三）、《公司2017年度总经理工作报告》；
（四）、《公司2017年度董事会工作报告》；
（五）、《公司2017年度利润分配预案》；
（六）、《公司2017年度财务决算报告》；
（七）、《公司2018年度财务预算报告》。
公准肉食品股份有限公司
董事会
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