公告日期：2018-07-24

公准肉食品股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月20日

2.会议召开地点：公司哈尔滨办事处

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：晁烨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议情况都符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数199,924,195股，占公司有表决权股份总数的86.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2017年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司《2017年度报告》（公告编号2018-012）及其《年报摘要》（公告编号：

2018-013），已在全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定网站

2.议案表决结果：

同意股数199,584,195股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.83%；反对股数340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.17%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司2017年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2017年度，在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下，公司在市场竞争日益严峻的环境中，经营业绩并不理想。

2017年公司主要经营指标的情况：实现收入12,051.11万元，亏损总额1,492.02万元，总资产14,129.34万元。

2.议案表决结果：

同意股数199,584,195股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.83%；反对股数340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.17%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2017年度，在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下，公司在市场竞争日益严峻的环境中，经营业绩并不理想。

2017年公司主要经营指标的情况：实现收入12,051.11万元，亏损总额1,492.02万元，总资产14,129.34万元。

2.议案表决结果：

同意股数199,584,195股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.83%；反对股数

大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2017年，公司召开了两次监事会，并按照有关法规和章程规定，认真履行监督职责，为公司健康、快速发展起到积极的推动作用。

2.议案表决结果：

同意股数199,584,195股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.83%；反对股数340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.17%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《公司2017年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

考虑到公司近期发展的资本需求，2017年度暂不分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数199,584,195股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.83%；反对股数340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.17%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《公司2017年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

同意股数199,584,195股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.83%；反对股数340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.17%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《公司2018年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数199,584,195股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.83%；反对股数340,000股，占本……
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